PravoTime

История злоупотреблений с пластиковыми картами началась с момента их появления. Первое время все было просто: мошенники пользовались потерянными или украденными карточками. Тогда же появились и первые подделки.

Махинации с пластиковыми картами распространяются в основном на кредитные карточки, поскольку при использовании дебетовой карточки всегда проводится авторизация, то есть делается запрос платежной системе о подтверждении полномочий предъявителя карточки и его финансовых возможностях.

За последние годы преступность в сфере оборота банковских пластиковых карт претерпела качественные изменения - от деяний, совершаемых одиночками и небольшими группами, до преступлений, подготовленных хорошо организованными группировками и преступными сообществами (численностью до 50 человек). На вооружении таких группировок находятся и самая современная техника, и необходимые документы для прикрытия. Кроме того, в их составе числятся квалифицированные специалисты.

Цель исследования – проанализировать правовую сущность института особенностей расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт.

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:

- охарактеризовать источники первичной информации о фактах изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт;

- проанализировать типичные следственные ситуации;

- охарактеризовать тактику допроса подозреваемого и тактику производства осмотра;

- проанализировать допрос потерпевшего, выемку документов;

- охарактеризовать тактику обыска, допрос свидетелей;

- проанализировать следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

Объектом исследования выступают правовые отношения, регулирующие функционирование и развитие института особенностей расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт в современном российском уголовном праве.

Предметом исследования послужили нормативные правовые акты, учебная и научная литература, материалы судебной практики, регулирующие правоотношения в области особенностей расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт.

При проведенном исследовании были использованы следующие методы:

- абстрактно-логический (изучение определённого явления без учёта его несущественных признаков);

- анализа и синтеза (в работе был проанализирован массив информации связанный с темой и сделан синтез);

- обобщения информации (сведение поученных данных к единому общему выводу).

• Источники первичной информации о фактах изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт
• Типичные следственные ситуации
• Тактика допроса подозреваемого и тактика производства осмотра
• Допрос потерпевшего. Выемка документов
• Тактика обыска. Допрос свидетелей
• Следственный эксперимент. Назначение судебных экспертиз