PravoTime

Источниками первичной информации о фактах изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт и иных платежных документов в соответствии со ст. 140 УПК РФ являются:

- задержание с поличным лиц, изготавливающих или сбывающих поддельные пластиковые карты и иные платежные документы;

- заявление законного держателя пластиковой карты или руководителя предприятия (организации) о противоправном использовании пластиковой карты или неправомерно осуществленных расчетах;

- сообщение из банков-эквайреров, банков-эмитентов, сервисных точек, торговых предприятий о проведении несанкционированных операций с использованием пластиковой карты или расчетных центров банка о незаконных операциях с денежными средствами клиента;

- явка с повинной;

- сообщения правоохранительных органов (Интерпола) или зарубежных фирм об изготовлении или сбыте поддельных пластиковых карт российскими гражданами за рубежом, или о проникновении зарубежных преступников на территорию России с целью изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт;

- установление фактов изготовления или сбыта поддельных платежных инструментов, выявленных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе при расследовании других уголовных дел;

- иная информация.

Значение исходной информации о преступлении состоит в том, что ее содержание позволяет выдвинуть следственные версии, возникающие на начальном этапе расследования, и определить дальнейшие направления расследования преступления.

Первая ситуация, когда подозреваемый задержан с поличным при изготовлении или сбыте поддельных расчетных и банковских карт и иных платежных документов.

Типичными версиями являются:

- изготовление поддельных банковских карт имело место с целью их сбыта;

- изготовление поддельных электронных инструментов осуществлялось одним лицом либо организованной группой преступников с последующим использованием ее для приобретения товаров или получения наличных денег;

- имел место факт сбыта поддельной банковской карты или поддельных электронных платежных документов;

- имело место изготовление поддельных банковских карт без цели их сбыта, а как подготовка к совершению другого преступления (хищения) с использованием банковских карт.

В этой ситуации первоначальными следственными действиями являются:

- задержание подозреваемого; личный обыск задержанного;

- осмотр места подделки;

- допрос лиц, осуществлявших задержание;

- допрос задержанного; допрос покупателя (перекупщика), если он задержан;

- получение информации об ЭЦП и образцов подписи у задержанного (изготовителя) поддельных банковских карт;

- осмотр места изготовления поддельных электронных инструментов, оборудования, принадлежностей и материалов, используемых для изготовления подделок;

- осмотр изъятых у задержанного банковских карт, вызывающих сомнение в их подлинности и иных вещественных доказательств, относящихся к расследуемому событию;

- обыск по месту жительства и работы задержанного;

- допрос законного держателя банковской карты или владельца расчетного (валютного) счетов;

- выемка подлинной банковской карты у ее законного держателя и ее осмотр;

- допрос лиц - очевидцев фактов изготовления или сбыта подделок, среди которых могут быть как сослуживцы подозреваемого по месту работы, так и руководители производств, если изготовление подделок осуществлялось с использованием оборудования и материалов, принадлежащих конкретному предприятию или фирме;

- допрос соседей и знакомых подозреваемого;

- назначение необходимых исследований и судебных экспертиз.