Источники первичной информации о фактах изготовления
или сбыта поддельных пластиковых картМатериалы / Правовая сущность института особенностей расследования преступлений / Источники первичной информации о фактах изготовления
или сбыта поддельных пластиковых карт
Источниками первичной информации о фактах изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт и иных платежных документов в соответствии со ст. 140 УПК РФ являются:
- задержание с поличным лиц, изготавливающих или сбывающих поддельные пластиковые карты и иные платежные документы;
- заявление законного держателя пластиковой карты или руководителя предприятия (организации) о противоправном использовании пластиковой карты или неправомерно осуществленных расчетах;
- сообщение из банков-эквайреров, банков-эмитентов, сервисных точек, торговых предприятий о проведении несанкционированных операций с использованием пластиковой карты или расчетных центров банка о незаконных операциях с денежными средствами клиента;
- явка с повинной;
- сообщения правоохранительных органов (Интерпола) или зарубежных фирм об изготовлении или сбыте поддельных пластиковых карт российскими гражданами за рубежом, или о проникновении зарубежных преступников на территорию России с целью изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт;
- установление фактов изготовления или сбыта поддельных платежных инструментов, выявленных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе при расследовании других уголовных дел;
- иная информация.
Значение исходной информации о преступлении состоит в том, что ее содержание позволяет выдвинуть следственные версии, возникающие на начальном этапе расследования, и определить дальнейшие направления расследования преступления.
Первая ситуация, когда подозреваемый задержан с поличным при изготовлении или сбыте поддельных расчетных и банковских карт и иных платежных документов.
Типичными версиями являются:
- изготовление поддельных банковских карт имело место с целью их сбыта;
- изготовление поддельных электронных инструментов осуществлялось одним лицом либо организованной группой преступников с последующим использованием ее для приобретения товаров или получения наличных денег;
- имел место факт сбыта поддельной банковской карты или поддельных электронных платежных документов;
- имело место изготовление поддельных банковских карт без цели их сбыта, а как подготовка к совершению другого преступления (хищения) с использованием банковских карт.
В этой ситуации первоначальными следственными действиями являются:
- задержание подозреваемого; личный обыск задержанного;
- осмотр места подделки;
- допрос лиц, осуществлявших задержание;
- допрос задержанного; допрос покупателя (перекупщика), если он задержан;
- получение информации об ЭЦП и образцов подписи у задержанного (изготовителя) поддельных банковских карт;
- осмотр места изготовления поддельных электронных инструментов, оборудования, принадлежностей и материалов, используемых для изготовления подделок;
- осмотр изъятых у задержанного банковских карт, вызывающих сомнение в их подлинности и иных вещественных доказательств, относящихся к расследуемому событию;
- обыск по месту жительства и работы задержанного;
- допрос законного держателя банковской карты или владельца расчетного (валютного) счетов;
- выемка подлинной банковской карты у ее законного держателя и ее осмотр;
- допрос лиц - очевидцев фактов изготовления или сбыта подделок, среди которых могут быть как сослуживцы подозреваемого по месту работы, так и руководители производств, если изготовление подделок осуществлялось с использованием оборудования и материалов, принадлежащих конкретному предприятию или фирме;
- допрос соседей и знакомых подозреваемого;
- назначение необходимых исследований и судебных экспертиз.
Смотрите также
Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Производство
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц необходимо рассматривать
как совокупность исключительных управомочивающих, обязывающих и запрещающих
юридических норм, ре ...
Расследование разбойных нападений
Построение правового
государства в Российской Федерации выдвигает на первый план задачу создания
эффективного механизма противодействия преступности. Эффективное и полное
раскрытие и рассле ...
Анализ особенностей регулирования труда работников автотранспорта
Трудовое право является важной основой
для формирования социального законодательства. Принятие Трудового кодекса Российской
Федерации (ТК РФ) ознаменовало собой завершение важнейшего этапа р ...