PravoTime

Одновременно с производством первоначальных следственных действий проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор информации, характеризующей задержанного (его судимости, преступных связей с сотрудниками банковской сферы и сервисных предприятий, материального положения), а также на установление источников приобретения оборудования и материалов, необходимых для изготовления подделок, установления иных мест и фактов изготовления или сбыта поддельных электронных инструментов, других обстоятельств по уголовному делу.

Вторая ситуация, когда подозреваемый в изготовлении или сбыте поддельных пластиковых карт и иных платежных документов установлен следственным путем при расследовании других уголовных дел по фактам незаконного использования пластиковых карт и иных платежных документов.

В этом случае за ним осуществляется наблюдение и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств изготовления или сбыта поддельных карт и платежных документов (места изготовления и сбыта, источники приобретения необходимого оборудования и материалов); установление сведений, характеризующих подозреваемого (его судимости, преступных связей, его роли в организованной группе преступников, его принадлежности к сотрудникам банковской сферы и сервисных предприятий, а также причастности к ранее совершенным фактам изготовления или сбыта поддельных платежных документов) и других обстоятельств расследуемого события.

Третья ситуация, когда подозреваемый установлен в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности построения версий и планирования начального этапа расследования заключаются в том, что основные обстоятельства изготовления или сбыта поддельных банковских карт установлены оперативным путем.

Во второй и третьей ситуациях при наличии достаточных данных, указывающих на признаки изготовления или сбыта поддельных банковских карт и иных платежных документов, решение вопроса о возбуждении уголовного дела совпадает с моментом задержания подозреваемого с поличным при изготовлении или сбыте поддельных банковских карт либо с обыска по месту жительства и работы подозреваемого. В этих случаях проводится комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, характерный для ранее рассмотренной первой ситуации.

Четвертая ситуация, когда имеется заявление от держателя пластиковой карты или сообщение из банка-эквайрера, банка-эмитента о несанкционированном снятии денежных средств с карточного, расчетного (валютного) счетов неустановленными лицами, либо сообщение из сервисных предприятий (торговли, услуг) о криминальном использовании банковских карт, или руководителя предприятия о незаконном использовании денежных средств, находящихся на его счетах (расчетном, валютном).

Данная ситуация является наиболее сложной для расследования, где типичными будут версии о личности подозреваемого.

К ним относятся:

- преступление совершено самим держателем банковской карты, или собственником расчетного счета, или с его согласия, сообщниками или сотрудниками кредитных учреждений;

- преступление совершено лицами, подделавшими пластиковую карту;

- преступление совершено участниками зарубежных преступных группировок, действующими на территории России.

В рассматриваемой ситуации для проверки версий может быть рекомендован следующий перечень первоначальных следственных действий:

- допрос потерпевшего - законного держателя банковской карты или руководителя организации, предприятия;

- выемка и осмотр банковской карты, принадлежащей держателю, или осмотр электронного платежного документа на машинном или бумажном носителе (при совершении операций с использованием сокращенного ЭПД);

- допрос сотрудников банка-эквайрера и сервисных предприятий, которые выявили факт несанкционированного снятия денежных средств со счета;

- установление круга лиц, которые осуществляли безналичный расчет по оплате товаров или услуг с использованием платежных документов;

- выемка слипов (счетов, квитанций) из сервисных предприятий или банков-эквайреров, через которые имело место несанкционированное снятие денежных средств со счета или осуществлен безналичный расчет за товары и услуги с использованием банковских карт;

- осмотр изъятых слипов (чеков), квитанций, полноформатных и сокращенных ЭПД с целью обнаружения выявления признаков их подделки;