PravoTime

Обыски могут проводиться в кредитных организациях; помещениях, в которых располагаются субъекты платежной системы; в офисах организаций, подавших заявление о неправомерном использовании их денежных средств или имеющихся у них банковских карт с целью подтверждения фактов, изложенных в их заявлениях; по месту жительства (местонахождения) лиц, подозреваемых в совершении преступления, в принадлежащих им или родственникам помещениях, дачах и т.

В ходе обыска подлежат обнаружению, фиксации и изъятию оборудование, приспособления, инструменты, предметы, документы и материалы, которые могли быть использованы для изготовления поддельных пластиковых карт и иных платежных документов.

К их числу следует отнести специальное промышленное типографское оборудование, переносные и иные ПЭВМ, записывающие устройства, например, для кодирования информации с магнитной полосы подлинной пластиковой карты и ее записи на поддельную карту или пресс для подделки эмбоссированного текста, а также голограммы, чистые пластиковые заготовки, чистые бланки платежных документов.

Подлежат обнаружению и изъятию фальсифицированные заявления о выдаче пластиковых карт; платежные квитанции (слипы) на покупку товаров с использованием поддельных карт; закупочные списки предметов, приобретаемые в торговых точках по поддельным картам; документы, принадлежащие другим лицам или удостоверяющие личность держателя пластиковой карты (такие документы могут быть поддельными и подлинными, если похищены у потерпевшего совместно с картой); пластиковые карты, принадлежавшие посторонним лицам или подозреваемому, которые могли быть использованы для получения информации с целью ее использования при изготовлении поддельной карты; карты (схемы) городов, на которых отмечены расположение банков и торговых точек; товарные ярлыки; купленные товары с использованием поддельных карт; листы бумаги, на которых отрабатывались подписи подлинных держателей пластиковых карт; записные книжки с записями номеров телефонов, адресов банков-эмитентов, сервисных предприятий, данных пластиковой карты потерпевшего и других карт, которые были ранее использованы при подделке (записи в записных книжках необходимо анализировать по мере появления новой информации при расследовании); литература, из которой могли быть получены данные о пластиковых картах, о компаниях, банках-эмитентах, о пунктах выдачи наличных.

При расследовании изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт в качестве свидетелей могут быть допрошены:

- сотрудники органов внутренних дел, осуществлявшие задержание подозреваемых;

- очевидцы изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт, среди которых могут быть сослуживцы подозреваемого по месту работы, руководители производства; сотрудники фирм, имеющих лицензию на изготовление пластиковых карт, сотрудники банков, сервисных предприятий, где использовались поддельные карты, в том числе и сотрудники служб безопасности;

- сотрудники торговых организаций;

- лица, нашедшие утерянные карты;

- родственники и близкие знакомые подозреваемых: сотрудники кредитных организаций и субъектов платежной системы;

- сотрудники кредитных организаций, имеющих отношение к получению и отправке ЭПД, открытию карточных, расчетных и валютных счетов;

- сотрудники банка, которому принадлежит банковская карта;